СУРАТТХАНИ, Таиланд – Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул в среду возглавил делегацию на курортный остров Ко Панган для контроля расследования деятельности иностранных компаний, использующих тайских «номиналов» для незаконного владения землёй и ведения бизнеса.
Премьер-министра сопровождали министр природных ресурсов и окружающей среды, заместитель министра транспорта и два заместителя министра внутренних дел, координируя усилия по борьбе с иностранными компаниями, использующими тайских подставных владельцев.
Основное внимание во время визита было уделено проекту элитных вилл, который, по данным властей, был незаконно построен и принадлежал гражданину Израиля через предполагаемую подставную компанию.
Во время инспекции Анутин распорядился провести полную проверку структуры акционеров компании, подчеркнув, что любое иностранное владение землёй является прямым нарушением национального законодательства.
Он отметил, что нарушители прекрасно осознают отсутствие у них законных прав собственности, однако сознательно используют тайских номиналов, чтобы вводить общественность и государство в заблуждение, создавая видимость тайских компаний.
Для установления всех причастных премьер-министр поручил следователям тщательно проверить финансовые потоки компании и выявить реальных выгодоприобретателей схемы.
Проверка стала продолжением масштабной полицейской операции под названием «Борьба с иностранными номиналами на Ко Пангане». На сегодняшний день власти проверили 243 подозрительные компании и выявили 27 участков с нарушениями в документах на землю.
В рамках расследования были изъяты 37 земельных документов на общую площадь около 51 райя — примерно 20 акров — общей стоимостью около 150 миллионов бат.
Двое граждан Таиланда уже арестованы по подозрению в содействии незаконным схемам номинального владения акциями, тогда как третий иностранный подозреваемый всё ещё находится в розыске.
Данные расследования показывают масштаб проблемы: из 3754 зарегистрированных юридических лиц на Ко Пангане в 2381 компании присутствуют иностранные акционеры.
Следователи проводят углублённые проверки компаний, где иностранцы владеют максимально разрешёнными 49 процентами акций, а граждане Таиланда одновременно числятся акционерами в нескольких несвязанных компаниях — что считается характерным признаком схем номинального владения.
В ответ заместитель генерального комиссара Королевской полиции Таиланда генерал полиции Самран Нуалма создал специальную оперативную группу для завершения расследования незаконных сетей и подготовки дальнейших юридических действий.
