КО ПХАНГАН, Таиланд – Полиция Таиланда начала крупномасштабную вторую фазу операции против незаконных иностранных номинальных компаний на острове Ко Пханган, арестовав 22 иностранных граждан и конфисковав более 40 раев земли стоимостью свыше 200 миллионов батов. Операция стала одной из крупнейших антикриминальных кампаний на острове за последнее время.
В 6 часов утра 23 мая генерал полиции Самран Нуанма, заместитель главы национальной полиции Таиланда и руководитель центра по борьбе с транснациональной преступностью и нелегальной иммиграцией, распорядился провести координированную операцию под названием «Ко Пханган — операция против иностранных номинальных схем, фаза 2».
Операцией руководил генерал-лейтенант полиции Ноппасин Пулсават. В ней приняли участие более 300 сотрудников полиции, исполнивших 36 санкционированных судом ордеров на обыск по всему острову.
Следователи одновременно расследовали 39 уголовных дел и получили 45 ордеров на арест иностранных граждан, обвиняемых в незаконном ведении ограниченных видов бизнеса через тайских номинальных акционеров и незаконном владении землёй.
Основное внимание властей было сосредоточено на 32 компаниях, подозреваемых в использовании номинальных схем в интересах иностранных инвесторов. Один из ключевых эпизодов касается гражданина Израиля, которого следствие считает фактическим владельцем компании, использовавшей тайских акционеров в качестве прикрытия для контроля над восемью земельными участками общей площадью около 7,5 рая стоимостью более 60 миллионов батов. Кроме того, компанию обвиняют в незаконном управлении гостиницей без соответствующей лицензии.
По словам официальных лиц, в ходе второй фазы операции были выявлены две основные группы подозрительных компаний.
Первая группа включает 32 явно выраженные номинальные компании, связанные с 45 земельными участками общей площадью более 40 раев. В результате были арестованы 22 иностранных подозреваемых, а предполагаемый ущерб превысил 200 миллионов батов.
Вторая группа включает ещё 32 компании, в которых иностранные акционеры, по версии следствия, обладали фактическим контролем, превышающим долю тайских владельцев. Эти фирмы контролировали ещё 38 земельных участков, в основном незастроенных территорий. Власти провели проверки в 21 компании для сбора дополнительных доказательств перед дальнейшими юридическими действиями.
Полиция заявила, что общенациональная кампания против номинальных схем проводится в соответствии с срочными распоряжениями правительства, направленными на ликвидацию незаконных иностранных бизнес-структур, использующих тайских посредников для владения активами и землёй.
Ранее, 13 мая, следователи начали первую фазу операции, направленную против юридических фирм, бухгалтерских компаний и сетей номинальных предприятий, связанных с предполагаемыми незаконными схемами иностранного владения.
Предыдущие расследования якобы выявили компании, зарегистрированные на имена малообеспеченных тайских получателей социальных пособий и сотрудников, использовавшихся в качестве подставных акционеров, при этом более 100 компаний с иностранными связями были зарегистрированы по одному и тому же адресу.
Тайская полиция сообщила, что дальнейшее расследование сосредоточится на финансовых потоках, скрытых структурах собственности и возможной причастности государственных чиновников к содействию этим схемам.
Власти настаивают, что операция направлена на защиту местного бизнеса, предотвращение незаконного иностранного влияния и восстановление порядка на Ко Пхангане как международном туристическом направлении.
