ЧИАНГМАЙ, Таиланд – Полиция северного Таиланда задержала предполагаемого лидера китайской мошеннической сети, которая принуждала жертв открывать банковские счета для дроп-операций, используя детей как средство давления в особо тяжёлом случае.
Командующий региональной полицией региона 5 генерал-лейтенант Криттапхон Йисакорн сообщил, что расследование началось после того, как тайская женщина откликнулась на онлайн-объявление о работе домработницей в районе Мэ Хиа. Она пришла на встречу вместе со своими двумя дочерьми в возрасте шести и двенадцати лет, после чего ситуация резко обострилась.
Следователи заявили, что двое китайских подозреваемых удерживали детей и использовали их как заложников, заставляя мать предоставить доступ к своему банковскому счёту для получения средств, полученных в результате онлайн-мошенничества. Женщину также принуждали сканировать лицо для подтверждения транзакций и затем сопровождали в банк для дальнейших переводов.
Полиция установила, что деньги поступали от жертв из нескольких провинций, включая Накхон Патхом. На мобильных телефонах подозреваемых были обнаружены фотографии крупных сумм наличных денег и золотых слитков.
По данным следствия, 19 апреля подозреваемые использовали преступные доходы для покупки 20 мобильных телефонов и золотых слитков, что рассматривается как часть схемы отмывания денег. Тайская женщина, являющаяся партнёршей одного из подозреваемых, предположительно помогала координировать банковские счета и финансовые операции.
Дополнительные жалобы поступили из провинций Сисакет и Самутсакхон, где пострадавшие сообщили, что их обманом вовлекли в предоставление банковских счетов для незаконных переводов. Полиция расширяет расследование для выявления других участников сети и отслеживания финансовых потоков.
Власти считают, что число пострадавших может быть больше, и призывают всех, кто мог быть затронут, обратиться в правоохранительные органы. Расследование продолжается.
