КРАБИ, Таиланд – Полиция южных регионов Таиланда провела масштабную операцию против крупной сети номинальных компаний. В ходе расследования выявлено более 500 фирм, предположительно созданных для сокрытия иностранного владения бизнесом. Сеть охватывает провинции Краби, Пхукет и Сураттхани, а также имеет связи с такими центрами, как Паттайя, Бангкок и Чиангмай.
Операция была проведена под руководством Суккасем Накорнвилай совместно с представителями торговых, трудовых и налоговых ведомств. Основной целью стало бухгалтерское агентство, подозреваемое в незаконной регистрации компаний для иностранных клиентов с использованием тайских подставных лиц («номиналов») в качестве акционеров.
Следователи установили, что по одному адресу было зарегистрировано как минимум шесть компаний, входящих в более широкую сеть. Изъяты многочисленные документы, связанные с созданием сотен юридических лиц. Также обнаружены признаки того, что сеть могла помогать иностранцам незаконно работать и проживать в Таиланде.
Одним из самых необычных элементов стало так называемое «призрачное офисное помещение» на втором этаже здания. Помещение было специально оформлено как действующий офис: внутри находились неработающие компьютеры и более 100 табличек с названиями компаний, предположительно для введения инспекторов в заблуждение.
В рамках отдельного эпизода иммиграционная полиция региона 3 арестовала гражданина Израиля, который предположительно был связан с этой сетью. Он зарегистрировал бизнес под видом салона услуг макияжа и маникюра, однако следствие считает, что фактически деятельность была связана с производством и распространением контента для платформы OnlyFans.
Параллельно в Мэ Сот были задержаны двое граждан Таиланда, подозреваемые в том, что они выступали номиналами при регистрации компаний для иностранных клиентов. Расследование продолжается и охватывает финансовые потоки, а также возможные нарушения законодательства о бизнесе, труде и налогах.
Полиция назвала операцию крупным прорывом в борьбе с номинальными схемами на юге страны. Подобные рейды усиливаются также в Паттайе, Бангкоке и Чиангмае в рамках общенациональной кампании по ликвидации незаконных бизнес-структур.
Власти заявили о продолжении работы по устранению правовых лазеек и защите честной конкуренции.
