ПАТТАЙЯ, Таиланд – Туристическая полиция Паттайи совместно с следователями региона 2 задержала четырёх подозреваемых в ходе операции против международной сети романтического мошенничества, использующей банковские счета дроп-операторов и схемы обналичивания средств, связанные с зарубежными преступными группами.
Задержания были проведены поздно вечером 28 апреля в отеле в центре Паттайи. Среди задержанных — одна гражданка Таиланда и трое граждан Нигерии. В качестве улик были изъяты двенадцать мобильных телефонов и двенадцать банковских книжек.
Тайская подозреваемая, Патчарарин (41 год), по данным следствия, призналась в поиске банковских счетов для группы. За каждый счёт она получала около 2000 бат, а также участвовала в снятии и переводе средств, получая комиссию около 10%, что иногда составляло до 30 000 бат в день.
По данным полиции, группа действовала в рамках крупной сети романтического мошенничества, в которой жертв обманывали через онлайн-отношения и заставляли переводить деньги.
Следователи установили, что после поступления средств на дроп-счета деньги быстро снимались или переводились дальше к организаторам в Нигерии, где они предположительно отмывались. Власти считают, что сеть имеет транснациональный характер и включает участников в Таиланде и за рубежом.
Все подозреваемые переданы в полицейский участок Бангламунг и обвиняются по нескольким статьям, включая содействие незаконному использованию банковских счетов, распространение незарегистрированных SIM-карт и участие в преступной организации.
Власти заявили, что операция является частью общенациональной кампании по ликвидации киберпреступных сетей, особенно связанных с дроп-счетами и романтическими мошенничествами, которые продолжают наносить значительный финансовый ущерб. Расследование продолжается.
