ПАТТАЙЯ, Таиланд – События на острове Ко Панган выходят далеко за рамки стандартной операции против нелегального бизнеса в туристическом регионе. По мнению тайских властей, происходящее стало проявлением более серьёзного кризиса национальной безопасности, скрывавшегося за фасадом процветающей туристической индустрии. В центре внимания оказалось быстрое и нестандартное расширение влияния израильских сетей в районах Хин Конг и Сритану.
По данным следствия, некоторые инвестиционные группы действовали не просто как туристы или покупатели недвижимости, а как создатели закрытой экономической системы. Речь идёт о приобретении роскошных вилл, управлении ресторанами и развлекательными заведениями, ориентированными преимущественно на иностранцев. Одновременно местные работники, как утверждают власти, постепенно вытеснялись, а их место занимали незарегистрированные иностранные сотрудники.
Ключевым элементом расследования стала деятельность посреднических юридических компаний. Особое внимание уделяется фирме Фёрст Консалтант 47 Компани, которая, согласно данным Департамента специальных расследований (ДСИ), создавала сложные номинальные структуры для сокрытия иностранного капитала и контроля над земельными активами.
Следствие установило, что отдельные тайские сотрудники числились номинальными акционерами и директорами более чем сотни компаний одновременно. По версии властей, эти схемы использовались для сокрытия конечных бенефициаров и приобретения крупных земельных участков на Ко Пангане через так называемые «бумажные компании». В результате стоимость земли резко выросла, а доступ тайских граждан к недвижимости существенно сократился.
Особую серьёзность делу придала связь с преступлениями, связанными с безопасностью. Во время рейдов на частные виллы, входящие в рассматриваемую сеть, власти, по сообщениям, обнаружили оружие, тактическое снаряжение и признаки незаконной подготовки. После этого правительство стало рассматривать ситуацию уже не как экономическое нарушение, а как вопрос национальной безопасности.
В рамках сотрудничества 23 государственных ведомств по меморандуму о борьбе с номинальными структурами Таиланд усилил международные финансовые проверки и расследования происхождения капитала. Если будет доказано, что компании использовались для обхода ограничений на владение землёй, Земельный департамент сможет применить статью 96 Земельного кодекса и потребовать принудительную продажу либо конфискацию активов.
Случай Ко Пангана уже называют предупреждением для инвесторов и экспатов по всей стране, особенно в таких ключевых центрах, как Паттайя и Пхукет. Власти подчёркивают, что эпоха использования юридических лазеек и сомнительных посреднических схем фактически подходит к концу.
Для устойчивой работы и долгосрочного пребывания в Таиланде прозрачность становится главным условием. Реальное участие тайских партнёров и честное раскрытие источников средств рассматриваются как единственная защита от масштабных проверок и риска потери активов.
