ПХЕТЧАБУРИ, Таиланд – Сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда задержали 33-летнего гражданина Франции, разыскиваемого властями Франции, Турции и Интерполом по подозрению в участии в крупной международной сети инвестиционного мошенничества. Предполагаемый ущерб оценивается более чем в 200 миллионов евро (примерно 7,5–8 миллиардов батов).
Операцию провели сотрудники третьего следственного подразделения Иммиграционного бюро под руководством полковника полиции Сурии Пхуангсомбуна после того, как по распоряжению руководства иммиграционной службы было аннулировано разрешение подозреваемого на пребывание в Таиланде.
Получив оперативную информацию, правоохранители установили местонахождение подозреваемого в роскошной вилле в районе Ча-Ам провинции Пхетчабури. Около 15:00 20 июня сотрудники проверили его паспорт, подтвердили личность и произвели задержание.
Власти сообщили, что подозреваемый подпадает под действие статьи 12(7) Закона Таиланда об иммиграции B.E. 2522 (1979), касающейся лиц, которым запрещён въезд и пребывание в стране. В результате его разрешение на проживание было аннулировано, а сам он был немедленно помещён под стражу для дальнейшего разбирательства.
Следствие установило, что в 2022 году подозреваемый совместно с пятью сообщниками создал компанию в сфере «цифровых финансов», ложно заявляя о связях с крупным финансовым учреждением в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты.
По данным полиции, группа привлекала инвестиции главным образом от граждан Турции, проживающих во Франции, Бельгии, Швейцарии и Новой Зеландии. Размер вложений составлял от 20 тысяч до 300 тысяч евро.
Инвесторам обещали чрезвычайно высокую доходность, включая ежемесячную прибыль в размере 15 процентов, годовую доходность до пятикратного увеличения вложенных средств, а также бонусы за привлечение новых участников. По словам следователей, схема имеет все признаки финансовой пирамиды.
Полиция считает, что от деятельности сети могли пострадать более 900 человек по всему миру. Иммиграционное бюро намерено начать процедуру депортации подозреваемого для его передачи стране, запросившей выдачу, в рамках международных правовых процедур.
