ПАТТАЙЯ, Таиланд – Департамент развития бизнеса Таиланда и Департамент специальных расследований (DSI) объявили об усилении общенациональной кампании против предполагаемых иностранных компаний, использующих тайских номинальных владельцев. Операция началась на туристических островах Ко Пханган и Ко Самуи, после чего была расширена на Пхукет, Краби, Пхангнга, Паттайю и Хуахин.
По словам властей, операция проводится на фоне растущего числа жалоб от местных жителей и предпринимателей на группы иностранцев, которые якобы используют тайских номиналов для незаконного контроля бизнеса и эксплуатации туристических ресурсов.
Чиновники сообщили, что более 11 426 компаний, связанных с иностранным участием на Ко Пхангане и Ко Самуи, в настоящее время проходят проверку и распределяются по категориям высокого, среднего и низкого риска для дальнейшего расследования.
Департамент развития бизнеса заявил, что Паттайя остаётся одной из крупнейших проблемных зон страны: здесь зарегистрировано около 19 910 компаний с иностранными акционерами, что составляет почти 60 процентов всех зарегистрированных предприятий города. Крупнейшие иностранные бизнес-группы в Паттайе представлены китайскими, британскими, российскими, индийскими и немецкими инвесторами.
Власти подчеркнули, что расследования будут касаться не только схем с номинальными владельцами. Под проверку также попадут возможные нарушения туристического лицензирования, трудового законодательства, налоговые нарушения и подозрительное владение недвижимостью.
DSI подтвердил тесное сотрудничество с органами по борьбе с отмыванием денег для усиления правоприменительных полномочий. Это связано с предложенными изменениями законодательства, согласно которым нарушения, связанные с номинальными структурами, могут быть признаны предикатными преступлениями в рамках законов об отмывании денег. Чиновники считают, что это позволит следователям эффективнее отслеживать финансовые потоки и конфисковывать активы, связанные с незаконной деятельностью.
Таиландские власти также заявили, что ужесточение правил регистрации компаний, введённое ранее в этом году, уже значительно сократило количество подозрительных регистраций номинальных компаний. Однако при этом было предупреждено, что проверки и правоприменительные меры в крупнейших туристических центрах страны станут значительно более жёсткими.
