БАНГКОК, Таиланд – Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) совместно с двумя парламентскими комитетами усилил проверки в отношении подозреваемых номинальных компаний и незаконного использования иностранной рабочей силы в районе Хуайкхванг в Бангкоке. Меры являются частью масштабной операции по выявлению скрытого иностранного владения и нарушений законодательства.
По данным властей, межведомственная оперативная группа вновь провела инспекции в Хуайкхванге. В проверках участвовали Комитет Палаты представителей по торговле и интеллектуальной собственности, Комитет по национальной безопасности, приграничным вопросам, национальной стратегии и реформам, районная администрация Хуайкхванг, а также иммиграционная полиция.
Генеральный директор DBD Пунпонг Найянапакхорн сообщил, что ведомство уже передало данные о 53 юридических лицах с высоким уровнем риска в Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) для финансового анализа. Эти дела находятся на углублённом рассмотрении.
Кроме того, власти проверяют 112 ресторанов в районе Хуайкхванг, которые подозреваются в наличии иностранного совместного участия. Расследования продолжаются. Также запрошены данные из всех 50 районных администраций Бангкока для расширения проверок по всей столице.
Правоохранительные органы сотрудничают с Королевской полицией Таиланда, Налоговым департаментом, Департаментом занятости, Департаментом специальных расследований, Иммиграционным бюро и AMLO для усиления правоприменения, обмена данными и возбуждения дел против нарушителей.
Власти заявили, что Хуайкхванг стал приоритетной зоной наблюдения из-за высокой концентрации бизнеса с участием иностранцев. Особое внимание уделяется схемам использования подставных лиц, незаконному трудоустройству и попыткам обхода ограничений на иностранное владение бизнесом.
Следователи также выявили продолжающееся использование граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев компаний, контролируемых иностранцами. По словам властей, это может искажать честную конкуренцию, подрывать экономическую прозрачность и создавать более широкие регуляторные риски.
DBD подтвердил, что проверки будут продолжены по всему Бангкоку. Цель – ликвидация номинальных сетей, строгое соблюдение закона и защита законных предпринимателей, работающих в рамках правового поля. (TNA)
