Департамент специальных расследований Таиланда раскрыл крупную сеть мошенничества на рынке Форекс с денежными потоками на миллиарды батов. В ходе рейдов по 24 адресам были изъяты предметы роскоши и другие активы в качестве доказательств.
БАНГКОК, Таиланд – Департамент специальных расследований Таиланда (ДСИ) в пятницу сообщил о значительном прогрессе в расследовании крупномасштабного мошенничества на рынке Форекс, раскрыв финансовые связи с депутатом Народной партии и известным актёром.
Генеральный директор ДСИ, полицейский майор Ютхана Прадам, совместно с представителями подразделения по борьбе с киберпреступностью и Центрального банка Таиланда заявил, что шестимесячное расследование онлайн-мошенничества и незаконных игорных сетей выявило денежные потоки на миллиарды батов, связанные с нелегальными брокерами и компаниями по обработке платежей.
В ходе операции правоохранительные органы провели обыски по 24 адресам в Бангкоке и соседних провинциях. Целями стали нелицензированные брокерские компании, так называемые представляющие брокеры (ИБ) и платёжные шлюзы.
Капитан полиции Кхемачат Пракайхонгмани, директор Бюро технологических и информационных преступлений ДСИ, сообщил, что платёжная платформа «Алп Эф-Икс» предположительно переводила средства компании «Спарк Диджитал», которая затем перечисляла деньги депутату Народной партии Павуту Понгвитаяпану.
По данным ДСИ, было зафиксировано 14 переводов по 2 миллиона батов каждый, что составляет общую сумму 28 миллионов батов (около 852 тысяч долларов США). В отношении господина Павута пока не выдан ни ордер на арест, ни официальная повестка, поскольку парламент находится на сессии. После её завершения ему предстоит дать объяснения по указанным финансовым операциям.
ДСИ также назвало известного актёра Фильм Раттапум лицом, связанным с группой, имеющей отношение к нелегальным брокерам. Власти подчеркнули, что как Павут Понгвитаяпану, так и Фильм Раттапум в настоящее время рассматриваются лишь как лица, представляющие интерес для следствия, и имеют возможность представить доказательства своей непричастности.
По данным ДСИ, жертвами мошеннической схемы стали более 500 человек, зарегистрированных в ведомстве, а ещё 60 потерпевших зарегистрированы в Бюро расследования киберпреступлений. Общий ущерб оценивается в миллиарды батов.
Во время совместных рейдов были проведены обыски в 15 нелицензированных брокерских компаниях по торговле иностранной валютой и в девяти жилых объектах, связанных с тайскими и иностранными подозреваемыми. В качестве вещественных доказательств изъяты активы, включая 65 миллионов батов наличными, 12 килограммов серебряных слитков, золотые украшения весом 50 батов, 113 роскошных часов, дизайнерские сумки, пять автомобилей класса люкс, ещё 15 транспортных средств и 55 компьютеров.
Все изъятые предметы приобщены к материалам дела и будут использованы в рамках дальнейшего расследования.
